绍兴当地找拘留保释律师，帮电信诈骗洗钱60万个人所得3万怎么定罪

办张银行卡、电话卡出售

就能赚到几百元

遇到这种“好事”你心动吗？

千万别贪小便宜

当心摊上大事！

近日

天津路派出所开展“断卡”专项行动

连续抓获两名涉卡犯罪嫌疑人

6月23日，张某接到电话，对方自称是阿里巴巴的工作人员，现因之前在网上所购物品有质量问题给其退钱，让其到支付宝余额领取其应得退款的300元，张某按对方要求进行操作，随后被骗近10万元。

天津路派出所立即立案并开展调查后，很快锁定嫌疑人王某，经研判发现王某已逃窜至浙江绍兴，11月3日，办案民警前往绍兴，在当地警方的大力配合下在某工地将嫌疑人王某生抓获归案。

经查，王某以自己的身份办理银行卡及支付宝账号，随后出售给他人用于电信网络诈骗，共涉及资金686万元。目前，王某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

10月29日，天津路派出所的民警工作中发现，某银行卡账号涉及违法犯罪活动，经查该卡卡主韩某名下其他两张银行卡同样涉及违法犯罪活动，民警随即对韩某开展调查。11月5日，韩某迫于警方压力主动投案自首。

经查，韩某用自己的身份办理了3张银行卡及1张电话卡，并以3000元的价格买个他人。随后，这些银行卡及电话卡被用于电信诈骗活动。目前，韩某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警 方 提 醒

买卖

银行卡、微信号、手机号

可能涉及

以下这些罪名

一、诈骗罪

非法贩卖银行卡、电话卡系电信诈骗，若明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供信用卡、电话卡的行为可认定为诈骗罪共犯，以诈骗的帮助犯、从犯认处。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

三、帮助信息网络犯罪活动罪

帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

四、侵犯公民个人信息罪

侵犯公民个人信息罪，是指违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息情节严重的行为，以及窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为。

五、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪

妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡管理的活动，破坏信用卡管理秩序的行为。

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

贩卖电话卡、银行卡

对公账户等均属违法行为

一旦发现

请及时举报！

数据来源：中央气象台

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来源： 平安洛阳