杭州律师事务所推找泰仁律师，山东步长制药集团有限公司

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2021年3月16日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》，全资子公司陕西步长高新制药有限公司（以下简称“步长高新”）因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

一、变更情况

变更前：

片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售；普通货物运输（危险物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售；普通货物运输（危险物除外）；租赁（以工商核准为准）。

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

三、步长高新的主要产品为硝苯地平缓释片（Ⅰ），宫血停颗粒，本次经营范围变更后步长高新的主营业务、主要产品不会发生变化。截至2020年9月30日，总资产8,273.95万元，负债总额3,593.92万元，净资产4,680.03万元，2020年1-9月实现营业收入3,810.00万元，净利润357.54万元（上述数据未经审计）。

本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年3月17日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-024

山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的进展

暨变更投资事项的公告

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2020年8月27日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，为进一步促进公司的业务发展，增强市场竞争力，公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司拟出资人民币10,000万元设立一家全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“齐齐哈尔步长”）；并授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续。具体内容详见公司2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-091）。

公司于2021年3月16日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更拟设立控股子公司投资事项的议案》，目前齐齐哈尔市步长尚未进行工商注册登记，因未来经营规划及业务发展需要，拟对部分投资事项进行变更，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）变更前：

拟设立公司名称：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司

拟注册地址：齐齐哈尔市依安县

（二）变更后：

拟设立公司名称：尚志市步长生物医疗科技有限公司（以工商注册登记为准）

拟注册地址：黑龙江省尚志市（以工商注册登记为准）

除上述变更外，其他对外投资方案未发生变更。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、本次对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。本次投资事项的变更基于业务发展及未来经营规划需求，该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-022

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议的通知于2021年3月10日发出，会议于2021年3月16日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-023）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于变更拟设立控股子公司投资事项的议案》

齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（以下简称“齐齐哈尔市步长”）为公司拟设立的控股子公司，该投资事项已经公司2020年8月27日召开的第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，目前齐齐哈尔市步长尚未进行工商注册登记，因未来经营规划及业务发展需要，拟对部分投资事项进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步促进公司“大健康”战略的布局及业务发展，增强市场竞争力，实现从销售型向科研型转换、从天然药物（中药）（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换、从本土化向全球化转换的战略，公司拟对外投资设立江西省步长移动医疗设备有限公司、尚志市步长移动医疗设备有限公司、涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）三家控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-025）。

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-025

山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：江西省步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）、尚志市步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）、涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

● 投资金额：人民币12,400万元

● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

为进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）“大健康”战略的布局及业务发展，增强市场竞争力，实现从销售型向科研型转换、从天然药物（中药）（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换、从本土化向全球化转换的战略，步长制药拟对外投资设立三家控股子公司，具体事项如下：

1、拟由公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司出资人民币2,000万元，设立全资子公司江西省步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“江西省步长”）；

2、拟由公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司出资人民币5,000万元，设立全资子公司尚志市步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“尚志市步长”）。

3、公司拟出资人民币5,400万元，与天津弗盈恒先健康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“弗盈恒先”）共同设立控股子公司涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“涛医云健康”）。

4、授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于对外投资的准备工作。

（二）审议情况

公司于2021年3月16日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（一）江西省步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

1、注册地址：江西省抚州市（以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币2,000万元；

3、经营范围：Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的生产及销售；可穿戴智能设备制造及销售；移动终端设备制造及销售；移动通信设备制造及销售；智能家庭消费设备制造及销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造及销售；其他电子器件制造及销售；医疗耗材的生产和销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术交流、技术推广。（以工商注册登记为准）；

4、股东及持股比例：公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司100%控股；在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。

（二）尚志市步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

1、注册地址：黑龙江省尚志市（以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币5,000万元；

（三）涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

1、注册地址：杭州市莫干山路1418号（上城区科技工业基地）（以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币6,000万元；

3、经营范围：互联网、移动互联网技术开发；互联网医院技术搭建、经营管理；医疗健康咨询、科普直播；医疗医药领域投资；医药研发；原料药及制剂、中药提取物及制剂研发、销售；生物工程药物的技术研发、转让、咨询和服务；计生用品、消毒用品、特殊医学用途配方食品批发兼零售；农副产品收购、销售；机电设备安装、维修、技术服务；商务服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以工商注册登记为准）。

4、股东及持股比例：公司持股90%，弗盈恒先持股10%；在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。

三、其他投资方基本情况

名称：天津弗盈恒先健康科技合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：赵蕴华

成立日期：二0二0年十一月二十五日

合伙期限：2020年11月25日至长期

主要经营场所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路334号创展大厦第B座3层312、313单元（天津信至和商务秘书有限公司托管第085号）

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：赵蕴华持有其90%股权，何泰仁持有其10%股权。

主要财务数据：截至2021年1月31日，总资产95元，总负债5,500元，净资产-5,405元，营业收入0元，净利润-5,405元。（上述数据未经审计）

弗盈恒先与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，公司与弗盈恒先尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次投资江西省步长、尚志市步长为公司控股子公司设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

五、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资风险