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小熊电器股份有限公司关于召开 2021年度股东大会通知的提示性公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，疫情期间，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（2）网络投票时间：2022年5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表1 本次股东大会议案编码一览表

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述第5、6、7、9、11、12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）上述第5、10、12项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、 现场会议登记方法

2、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号，信函上请注明“小熊电器2021年度股东大会”字样。

邮编：528322

联系电话：0757-29390865

传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）

邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系方式：

（1）联系人：刘奎、梁伦商

（2）电话：0757-29390865

（3）传真：0757-23663298

（4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、 备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362959

2、投票简称：小熊投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2022年5月6日召开的2021年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2021年度股东大会参会登记表

注：截止本次股权登记日2022年4月27日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

广东新宝电器股份有限公司关于 召开2021年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）028号

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2022年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-026）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2021年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2点15分

（2） 网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2022年5月13日

7、 会议出席对象：

（1） 截至股权登记日（2022年5月13日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

其中，第13项及第14项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第1至14项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述各项议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn ）上披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及相关公告文件。

三、 会议登记方法

2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月19日17：30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、 会议联系方式

联系人：邝海兰

联系电话：0757-25336206

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、 备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：参会回执。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、 本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9：15，结束时间为2022年5月20日下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2021年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：

委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

说明：

1、 请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

2、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、 单位委托须加盖单位公章；

5、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会回执

参会回执

致：广东新宝电器股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年5月20日下午2点15分举行的2021年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2022年5月19日17：30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）029号

广东新宝电器股份有限公司关于

筹划2022年员工持股计划的提示性公告

为了进一步完善公司激励机制，充分调动公司核心管理人员积极性，实现企业的长远发展与核心管理人员利益的充分结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。相关筹划情况如下：

一、拟筹划的员工持股计划规模

拟筹划的员工持股计划拟持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。具体规模以后续审议披露的员工持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源

拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源为公司回购专用账户回购的新宝股份A股普通股股票。

三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围

拟筹划的员工持股计划持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司（含合并范围子公司）其他核心管理人员。具体范围以后续审议披露的员工持股计划草案为准。

四、预计披露员工持股计划草案时间

董事会审议及披露本次拟筹划的员工持股计划草案的时间为自本公告披露之日起不超过 3 个月。

五、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示

上述员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。员工持股计划从推出到实施尚需经公司董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。

在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022年5月17日

超暖！爱心企业、机构、市民为顺德公安赠送防疫物资（附捐赠名单）

当前正值全民防控新冠肺炎疫情的关键时期，疫情防控阻击战已全面打响。前线人员的战斗情况，也时刻牵动着广大爱心人士的心。

“警察同志，你们辛苦了！”连日来，不少爱心企业、人士纷纷向奋战在防控一线的顺德公安民警送来了口罩、手套、消毒水等防护物资，以及暖风机、牛奶、方便面等生活物品，彰显出众志成城、同舟共济抗疫的精神和信心，也温暖了坚守防线的公安民警和警辅人员的心。据统计，截至2月8日，共有40家企业和机构以及20多名热心市民向顺德区公安局和各派出所执勤点送来爱心物资，仅口罩就超过6万个。

1月30日、2月3日，顺德格兰仕集团、顺德区迪赛龙服装有限公司分别向区公安局捐赠60台光波炉、60台小熊牌立式暖风机，供全区的联合检疫点工作人员取暖使用。

2月2日、2月4日，珠江商报社等机构派出代表到乐从新桂路高速出口执勤点、伦教三善大桥执勤点，向执勤民警赠送矿泉水1000支、方便面20箱等。

2月2日下午，一名不愿留下姓名的热心市民赶到陈村派出所，将20箱苹果、3箱消毒洗手液送到公安民警手中。他表示，他自小就在旧圩长大，连日来，每天都看见陈村民警、辅警24小时在岗检查车辆、测量体温，很感动。当大家都宅在家里躲避病毒的时候，是公安民警和政府工作人员在一线逆行而上守护平安，阻隔病毒输入辖区，所以就购买了寓意平安的苹果，为民警鼓劲。

这些爱心企业和人士纷纷表示，他们深深被全区公安民警无私无畏的奉献精神所感动，还一再叮嘱公安民警们在执勤中一定要做好个人防护。

疫情当前，警察不退。顺德区公安局相关负责人表示，一份牵挂凝聚着是市民朋友对全区公安民警的信任与支持，坚守岗位的全体民警倍感温暖，更激发出广大民警众志成城的不懈力量，守护一方平安，使命担当。

■附部分爱心清单

一、热心市民21名，累计赠送口罩8250个、手套300只、电热水器1台、消毒水20桶，医用酒精20支、消毒洗手液3箱、苹果30箱，八宝粥、牛奶、王老吉、红牛等饮料6箱，方便面、炖盅、各类食品若干。

二、爱心企业和机构：

1、广东飞思特建材有限公司：集装箱房31个；

2、机灵电器科技有限公司：暖风机100台；

3、格兰仕集团：光波炉60台；

4、顺德迪赛龙服装有限公司：暖风机60台；

5、容桂顺货汽修公司：测温仪10部、护目镜100副；

6、广东凯华电器股份有限公司：紫外线灭菌灯25部，消毒水20桶，暖风机15部，雨伞24把，免水洗消毒液100支；

7、均安镇羊驼生活馆：消毒液100公斤、口罩2650个；

8、顺峰药厂：消毒酒精50公斤；

9、龙江青年企业家协会：烧水壶12个、矿泉水60箱、食品42箱、雨具若干；

10、佛山市皇宇建筑劳务有限公司：食品75件；

11、区禁毒协会：口罩30000个；

12、顺德浙江商会：口罩9000个；

13、顺德光启尖端装备有限公司：口罩6000个、双黄莲口服液270盒；

14、湖北天门商会：口罩6000个；

15、广东横迅科技有限公司：口罩5000个；

16、国正医药：口罩5000个；

17、光大银行：暖水杯30个、暖水袋20个、口罩200个、板蓝根冲剂50包；

18、湖南商会家具协会：水果饼干36箱、一次性手套、雨具、洗手液、电池、纸巾等若干；

19、蒙牛集团：乳酸菌 348箱、酸奶60箱；

20、杏坛镇饮食协会：饮料5箱、龟苓膏100瓶、口罩500个；

21、珠江商报社：1000支矿泉水、20箱泡面；

22、五沙天中五金机电有限公司：口罩250个、一次性雨衣50件；

23、田实业集团：矿泉水100箱；

24、万事发饼业公司：饼干33箱；

25、新地农场：圣女果30箱；

26、新地农庄：水果20箱；

27、粤香公司：帝王小米糕14箱；

28、杏坛一新疆阿里巴巴羊肉串烧烤店：新疆特色烤羊肉串一批、矿泉水若干；

29、肯德基：食物2大箱；

30、雪梅月子中心：爱心食品50份、口罩500个；

31、勒流青年企业协会：口罩500个；

32、国华纪念中学：口罩500个；

33、北滘商会：口罩300个；

34、广东宝言律师所：口罩300个；

35、龙悦湾酒家：口罩250个；

36、容奇水运公司：口罩200个；

37、御煌金牌煲仔饭：龟苓膏150瓶；

38、乐从镇沙滘居委会：雨伞若干把；

39、不留名药店：口罩40个。

【记者】欧阳少伟

【通讯员】梁晓茵

通讯员供图

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【作者】 欧阳少伟

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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