2019年9月,嫌疑人崔某因涉嫌诈骗罪被北京市朝阳区分局采取强制措施。杨建垒律师在接受委托后,经过仔细分析案情,认为:本案从商业模式与实际资金来源角度分析,应当定性为贷款诈骗罪,而非诈骗罪;二罪名在立案、定罪及量刑方面均存在重大区别,案件定性影响甚大。多次沟通后,朝阳区检察院仍然按照诈骗罪提起公诉。2021年,该案件因管辖问题,被移送到了大兴区人民法院。大兴区检察院同朝阳区检察院意见一致,要求:按诈骗罪定性,量刑7-9年。
杨建垒律师将案情再次进行了详细梳理,将案件过程分为四个环节:在各个环节中,结合相关参与人的身份、作用,对事实进行了还原;对每个环节中的资金来源、流向及获益后的资金分配进行了详细阐释。在两次开庭后,公诉方终于接受了辩护人的意见:按贷款诈骗罪定性。关于量刑标准,辩护人指出:首先,根据2022年4月6日发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的变更内容,贷款诈骗罪的立案金额已经由诈骗罪立案金额的4倍变更到10倍,故贷款诈骗罪“数额巨大”标准也应当按照诈骗罪“数额巨大”标准10倍计算;其次,江苏省高级法院的《江苏省经济犯罪定罪处罚标准》记载:“50-200万”之间为贷款诈骗罪的“数额巨大”;最后,北京市朝阳区法院曾有一个案件认定“20万元属于数额较大”;基于上述理由,北京高院虽然没有对贷款诈骗罪“数额巨大”的标准予以明确,但本案涉案金额应认定为数额巨大,法定刑为5年以下。经过多次沟通后,公诉方再次接受了辩护人意见,并同意变更量刑意见为:4年。
目前,一审法院已经判决被告人崔某有期徒刑4年;被告人崔某表示不会上诉,将会积极接受改造,争取早日回归社会。
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