文 | 星辰 2022.8.6

老韭菜，什么都没见过。

项目方Rug、情崩盘、跨链行桥抢劫、CX杀猪盘坑钱...

说到底，这都属于投资决策范围，无非破个财，伤点心，日子还是一样过。

但今天要谈的是出入金的问题，稍有不慎，就得跟法律扯上关系，实际得不偿失。

之前一直只知道「黑钱」，而不知「黑币」。

以为只有在U入冻时被“跑分”，收到“黑钱”会被卡，却不知道上链收到了“币黑”也会被抓。

货币虽然在严控，但在侦查机构中不断改进，虽然在严控，并且在侦查和完善，已经有相当多的针对加密买家的**「地址调查」和「相反地」刹”**。

黑币

我们所说的「黑币」，很大比例上指的是**「黑USDT」**。

USDT 属于「稳定币」的波动幅度不大，沦为的，为的重要标的，而 BTC、ETH 波动虽然有人会选择，但真的不多。

加密货币的强项属性吸引着一颗颗去探索并利用，用在正道上，可以改变人们的发现，我说的就是那个那个。

落到了“徒弟”身上，变成了网毒、诈骗、贪污暴恐、盗窃犯罪、贩卖赃款等暗黑操作的犯罪手段。

今年加密这些公司的链分析报告，2021 年超 11 亿美元的加密货币与安全数字资产交易法分析活动，在加密流转过程中产生了相关的相关和关联地址，则更多的是数字不胜。

澳大利亚金融学副教授Foley表示，亿考大学的应用程序，海口的比特币用户参与了涉及币币交易的760美元交易，占货币总活动的46%。

那些比特币为了「HODL」的人并没有更多做错什么，这同时也意味着那些用加密货币进行交易的人有可能在非法活动中进行操作。

今年 3 月，最大链游的专用侧边浪人攻击 Axie，损失损失达到 6.16 亿美元，成为 DeFi 历史上规模最大的盗窃案。

在此案中，美国执法机构将附属地址拉入币制黑名单，多加棚配合将资产冻结，混平台龙卷风。现金前端也拒绝附属地址访问，追回部分被盗窃。

例在国外，中国亦有案件显示，12309 中国监察网数据显示，近期来关联案346 USDT，325 比特币关联案件，所涉罪名不侵犯公、信。

与非活动相关的普通地址加密货币，如果通过什么或流转，有可能被定义为“黑部门”，实际上是经定义为“黑部门”，将面临潜在的法律风险，甚至成为执行调查的目标。

避免如何被「冻结」?

如此看来，应对自主币种的黑白能力，对自主交易对手作出裁决。

一些总结的建议，避免收到「黑币」，避免被「冻结」：

一、在不熟悉的情况下，尽量不要与对手进行交锋。

二、勤用区块浏览器，访问地址是否存在异常情况。

三、买钱币走交易所，直接走钱包就一大堆。

方便带走大棚交易所有风险部门。

找老商家久久、行货多、时间高的一些，而不是找那些没拿几笔的东西，最好这样交易。

四、如果实用工具上，最好是老钱包，这个钱包可以在区块浏览。

五、不要贪小便宜！

「大部分黑币」，都市被处理，行业黑话叫下浮出U。

可能清洁的币急于变下浮一点，过度过度现在会下浮的币，不要碰。