福建法治报—海峡法治在线9月16日讯近日，福州市公安局鼓西派出所通过银行提供的线索，成功捣毁一个“洗钱”窝点。
8月底，鼓西派出所接到辖区某银行工作人员报警，称发现一名20余岁的男子到网点取现时存在异常情况，民警立即赶到现场核查，发现该男子李某名下共有9张银行卡，其部分银行卡因账户异常已被冻结。
民警将可疑人员带回所里进行进一步审查，男子供称其数月前被朋友拉进一个专门聊天软件，学会了“洗钱”的生财之道，平时在群里接揽“业务”，通过办卡为他人转账取现提成获利。经深挖溯源，摸排研判，一个专门从事“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
在福州市公安局鼓楼分局领导的协调指挥下，鼓西派出所联合刑侦大队、鼓东派出所按照断卡行动部署赶赴南平市延平区，在一个宾馆里查获了以谢某为首、专门在福州市各大银行开卡用于为境外违法犯罪活动走账的“洗钱”窝点，3名主要嫌疑人被抓获，另外2名嫌疑人亦相继到案。
经查，该团伙用于“洗钱”的银行卡共有数十张，总涉案金额高达数千万元。目前，6名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人员均已被采取刑事强制措施，该案还在进一步深挖、扩大中。
(记者 林珊 通讯员 李少华)
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